Comunicado del Fiscal de la República de Abidjan.
El 22 de enero de 2020, el Ministerio Público de Abiyán fue incautado por el Secretario General del Senado de una denuncia contra Desconocido por actos de falsificación y uso de falsificación cometidos en documentos administrativos, usurpación de título o función y fraude relativo a numerario.
El querellante explicó que de acuerdo con la normativa vigente, los senadores se benefician de una exención de derechos de aduana e impuestos sobre la compra de un vehículo nuevo para la importación durante la actual legislatura. Continuando, indicó que el 28 de noviembre de 2019, la Secretaría General del Senado fue informada mediante carta de la Dirección General de Aduanas indicando que los certificados recibidos contenían varias irregularidades, derivadas en particular de que:
– algunos vehículos no correspondían a las características técnicas de los que figuran en los certificados de exención firmados por él en beneficio de los senadores interesados:
– se han presentado en la Aduana documentos nacionales de identidad y tarjetas profesionales falsos a nombre de los senadores para beneficiarse de los derechos de exención:
– las personas que figuraban en la lista de Senadores como beneficiadas por una exención, elaborada por Aduanas, no tenían la condición de Senador:
– se había falsificado la firma del Secretario General del Senado en determinados certificados de exención:
En vista de la extrema gravedad de estos hechos, encargué a la Sección de Investigación de la Gendarmería Nacional que realizara una investigación.
Las investigaciones realizadas han demostrado que el denominado TOURE ALADJI MOUSSA MOUSTAPHA comúnmente llamado “TOURE ALMOUSTAPHA” había creado una red de falsificadores, que producían y
vende certificados falsos de exención de Senadores a particulares, que los utilizan para eludir el trámite aduanero de importación de vehículos.
Además, la investigación demostró la participación de ciertos senadores que, en violación de la intransferibilidad del derecho a la exención, cedieron documentos a terceros a cambio de una remuneración, provocando un perjuicio económico significativo a la administración aduanera de la empresa.
Remitido a mi Ministerio Público solicité contra el sieur TOURE ALADJI MOUSSA MOUSTAPHA alias «TOURE AL MUSTAPHA» y otros, la apertura de una investigación judicial en el Pôle Pénal Économique et Financier (PPEF) con orden de detención por los hechos de falsificación. y uso de falsificaciones cometidas en documentos administrativos, estafa relacionada con efectivo, corrupción y blanqueo de capitales.
Hechos previstos y sancionados por los artículos 7.8.99.121, 122, 123, 99, 113, 117 y 118 de la Ley N ° 2016-992 de 14 de noviembre de 2016 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: artículos 107, 108, 311.335 , 471 y 484 del Código Penal.
Los beneficiarios de certificados fraudulentos así como todas las personas involucradas en este fraude son objeto de investigación con el fin de someterlos a todos los rigores del derecho penal.
El Ministerio Público desea indicar, respecto de los senadores involucrados en estos hechos, que se enviará al Senado una solicitud de autorización para procesar, de conformidad con el artículo 145 inciso 1 del Reglamento del Senado de fecha 26 de junio de 2018.
Hecho en Abidjan, el 26 de agosto de 2021.
El Fiscal ADOU Richard Christophe